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我这有比特币你要吗?

网站编辑:多彩彩票-多彩彩票官网-多彩彩票app-多彩彩票下载 │ 发表时间:2019-11-14 05:47:04 

  “我这有比特币,你要吗?”9月21日中午12点30分,钱先生的微信聊天界面弹出一则消息,这是他的微信好友“小志”发来的。“要!”从事比特币炒卖的钱先生毫不犹豫答应了。

  钱先生和“小志”是通过投资类微信群认识的,曾有过多次成功的线上交易,也算是熟客。

  最终,双方商定,钱先生以每个比特币71100元人民币的价格,收了15个,合计人民币1066500元。并通过6次转账将所有款项支付给了“小志”。

  然而,钱先生左等右等,却始终没有等来比特币。

  原来,“小志”并不是比特币的所有者,而是一名通过介绍买卖双方,来赚取差价的中间商。而这15个比特币的真正卖家其实是“小志”的熟客朴某某。事前,朴某某主动联系“小志”,以71000元的单价向“小志”出售15个比特币,并称比特币不在自己身上,必须先转账后发货。朴某某与“小志”有过多次顺利的交易,所以“小志”并没有怀疑,愿意冒着风险做担保。

  当朴某某收到全部货款后,却突然“人间蒸发”,微信被拉黑,电话也打不通,慌乱之下,“小志”只好把实情告诉了钱先生,意识到被骗的钱先生连忙报了警。在掌握基本案情后,滨湖警方立即成立专案组开展侦查。

  9月29日中午,滨湖警方在吉林磐石将犯罪嫌疑人朴某某成功抓获。经审查,朴某某对自己的违法犯罪行为供认不讳,现已被依法刑事拘留,案情还在进一步调查中。

  随着“比特币”的出现,不少人希望通过比特币获利,但这也为犯罪分子带来了可乘之机,以出售“比特币”为幌子实施诈骗行为。

  根据市公安局反通讯网络诈骗中心提供数据来看,今年以来我市已经接报此类案件40余起,涉案总价值将近1200余万元。

  9月22日,钱某的微信好友谎称可以帮其买卖比特币,遂向对方银行卡先后多次转账,累计达106万元,后发现被对方拉黑。

  10月3日,罗某在女网友介绍下进入“华泰证券交易所”平台网站,根据网站提示投资比特币,共投入现金5.8万元,后发现不能提现,遂报警。

  10月10日,明某在微信好友介绍下进入“香港新界证券交易所”网站,按照对方要求充值15万元投资比特币,后发现钱被冻结无法取出,意识到被骗报警。

  2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。该平台称,投资者以40万购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约,这种拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。

  比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时,投资者被要求先付订金,出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

  以比特币钱包为例,比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包,骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗用户,用户不慎下载虚假钱包后,其存入的比特币就会落入骗子的钱包。此外,还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,等时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

  鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

  比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台,由于其交易便捷,监管难度大,客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中,犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

  代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到,其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  比特币属于虚拟货币,且不被国家央行认可,市民投资比特币,应三思而后行!

  对于网络上不认识或不清楚身份的网友,大家一定要小心谨慎,对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕,切勿盲目追求,谨防被骗!

  如果被诈骗,请第一时间拨打110报警,提供线索,协助警方破案。

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